Прокурорская служба послала в суд дело о растрате 14,6 млрд рублей в банке "Траст"

Прокурорская служба Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против экс-директора дирекции казначейства банка "Траст" Олега Дикусара и финдиректора банка Евгения Ромакова, информирует пресс-служба учреждения.

Материалы дела направлены в Басманный райсуд Москвы для разбирательства по сути. Обвиняемые в настоящий момент содержатся под стражей.

Участники дела обвиняются в правонарушениях по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная организованной группой, в очень большом размере), было подчеркнуто в заявлении.

Как определило расследование, Дикусар и Ромаков в 2012–2014 годах причастны к выдаче кредитов подставным компаниям, оформленным на Кипре. Мошеннические деяния участники дела реализовали в интересах держателей акций кредитного учреждения. Данные начальники на сегодняшний день состоят в официальном угрозыске по обстоятельству осуществления правонарушений. Расследование считает, что Дикусар и Ромаков своими деяниями причинили банку "Траст" вред общей стоимостью в 9,9 млрд рублей.

Кроме того Дикусар подозревается в том, что в 2013–2014 годах он произвёл отчуждение ценных бумаг в интересах собственников банка. Общая сумма отчужденных еврооблигаций составила 4,6 млрд рублей. Данные деяния Дикусар, по мнению следователей, произвёл через подставные иностранные компании, поднадзорные бывшим обладателям банка.

Дело в отношении бывших собственников банка вычленено в обособленное производство, указывает прокурорская служба.

Как информировало "Право.ru", Олегу Дикусару угрожает до 10 лет тюрьмы, наряду с этим расследование проверяет его сопричастность к осуществлению иных правонарушений.

Напомним, в декабре 2014 года Центробанк РФ сказал о решении санировать банк "Траст", который не справился с оттоком вкладов населения. Для предотвращения банкротства было решено вычленить 30 млрд рублей. Санатором предпочтён банк "ФК Открытие", входящий в "Открытие Холдинг". По результатам 2014 года расходы "Траста" исчисляются 18,8 млрд рублей.

МВД информировало о возбуждении дела в отношении ряда топ-менеджеров банка "Траст", которые под видом кредитов по подставным контрактам займа перевели оффшорным организациям на Кипре в районе 7,05 млрд рублей. и $118,3 млн.

Посмотрите дополнительно полезный материал в сфере ответственность работодателя за незаконный перевод. Это вероятно будет полезно.

Банк "Зенит" требует с "Главмосстроя" 746 млн рублей

Банк "Зенит" из топ-50 подал в арб суд Москвы иск к одному из наибольших общестроительных холдингов "Главмосстрою" о взимании практически 750 млн рублей.

Из дела № А40-133952/2016 следует, что обращение банковской компании поступило незадолго до, 10 августа, и пока не принято к производству. Сумма притязаний, содержание коих не раскрывается, образовывает 746 031 299 рублей.

"Зенит" основан в 1994 году Академией народного хозяйства при Руководстве и нефтекомпанией "Татнефть". Последняя продолжительное время являлась основным держателем акций ПАО, сейчас ей принадлежит 34,28% акций. Банк занимает 35-е место в банковской системе РФ с объемом активов в 286,9 млрд рублей.

"Главмосстрой" является наследником сделанного Распоряжением Совмина СССР и ЦК КПСС от 26 апреля 1954 года Главного управления по жилищному и гражданскому выстраиванию. Как утверждается на интернет сайте компании, 3 четверти москвичей на текущий момент живут в выстроенных ею зданиях. В 2005 году организация была включёна в состав группы "Базовый Элемент", принадлежащей миллиардеру Олегу Дерипаске.

В последних числах Мая поступила информация, что АСГМ на 6 месяцев включил в стройхолдинге процесс наблюдения (дело № А40-165525/2014). В "Главмосстрое" ситуацию растолковали "значительным падением спроса на услуги". Но летом прошлого года коммунист Андрей Клычков говорил, что рабочие организации устраивали забастовку из-за задолженности по заработной плате. Потом СКР завёл дело, наряду с этим в компании утверждали, что обязанности перед работниками исполнены полностью.

Прочтите кроме того нужную заметку по вопросу внесения изменений в зао. Это может быть будет интересно.